横批,哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,生化危机4

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横批,哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,生化危机4

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其横批,哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,生化危机4内容木鱼的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东横批,哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,生化危机4大会举行的时刻:2019年5月8日

(二drive)股东大会举行的地址:哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号,哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法贴身兵王是否契合《公司法》及现金流量表《公司章程》的规则,大会性机器主英拉持状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,现场会议由董事长陈振华先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,大会的告诉、举行、表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事7人,到会6人,独立董事孟道贺因作业原因未能到会本次股东大会;

2、横批,哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,生化危机4公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书郁琼女士到会会议,公司高档管理人员列席本次会议。

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二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

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1、方案称号:关于2018年年度陈述及年度陈述摘要的方案

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审议成果:经过

表决状况:

2、方案称号:关于2018年度公司征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述的方案

3、方案称号:关于2018年度董事会作业陈述的方案

4、议蜜柑计划案称号:关于2018年度监事会作业陈述的方案

5、方案称号:关于2018年度独立董事述职陈述的方案

6、方案称号:关于2018年度财务决算陈述的方案

7、方案称号:关于2018年度利润分配预案的方案

8、方案称号:关于续聘公司2019年度审计组织的方案

9、方案称号:关于修订《公司章程》的方案

(二)现金分红分段表决状况

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(三)触及严重事项,5%以下股东横批,哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,生化危机4的表决状况

(四)关于方案表决的有关状况阐明

1、本次股东大王坪吧会共9项方案,一切方案悉数表决经过;

2、关于触及利润分配的方案7,独自进行了现金分红分段表决状况计算。

3、本次审议的方案9为特别表决事项河南高速路况,已获得到会会议的股东或股东代表所持有用表决权的2/3以上审议经过;

4、本次审议的方案对中小投资者进行独自计票的方案为:方案1、2、7、8。

5、本次股东大会不触及相关股东逃避表决。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所:黑龙江义正律师横批,哈尔滨威帝电子股份有限公司2018年年度股东大会决议公告,生化危机4事务所

律师:林国栋、罗杞明

2、律师见证定论定见:

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哈尔滨威帝电子股份哈雷摩托有限公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人资历、到会会议人员资历、会议表决程序及表决成果等相关事宜契合法令、法规和公司章程的规则,公司本次股东大会决议合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会决议;

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2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

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2019年5月9日

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